En la primera zona de inspección del aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos, justo antes de ingresar a la zona de embarque, nadie podía creer lo que estaban viendo. El escáner con el que se inspeccionan los equipajes para evitar que se introduzcan objetos peligrosos fue la primera señal.
Este equipo de inspección de equipajes funciona a través de radiación por rayos X. Al emitir esta radiación, el artefacto puede detectar la densidad de las cosas que hay dentro de una maleta. Eran las 9 de la mañana y una mochila negra llamó la atención del personal de seguridad del terminal aéreo de Trujillo.
Su dueña, una mujer de 38 años, identificada como Sonia Elizabeth Malqui De La Cruz, fue interrogada al instante. La fémina tenía planeado viajar al centro poblado de Chagual, en la provincia de Pataz.
Al ser consultada sobre su equipaje, y tras pedirle que abra su mochila, la mujer confesó a los trabajadores del aeropuerto que llevaba dinero en efectivo. En total, un millón 733,277 soles guardados en ocho sobres manila sellados. El dinero fue ordenado en billetes de doscientos, cien, cincuenta y veinte soles.
De inmediato, la administración de Aeropuertos del Peru (AdP), que administra el terminal aéreo de Trujillo, dio aviso al personal policial de la comisaría de Huanchaco. Tras verificar los sobres con la exorbitante cifra de dinero, se notificó a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos y a la Unidad Especializada de la Policía Nacional para las investigaciones.
Más de cuatro horas tardaron los agentes en contabilizar todos los billetes. La mujer, que intentaba trasladar el dinero hasta el aeródromo de Chagual, el único que ofrece tráfico de pasajeros, carga aérea y operaciones en la sierra de La Libertad, quedó detenida 48 horas hasta que esclarezca la procedencia lícita del dinero, así como la identidad de los posibles receptores.
En total, un millón 733,277 soles guardados en ocho sobres manila sellados. El dinero fue ordenado en billetes de doscientos, cien, cincuenta y veinte soles.
La minería informal está detrás
Buenapepa pudo conocer que Sonia Elizabeth Malqui De La Cruz será investigada por el presunto delito de lavado de activos. La Policía sospecha que trabajaría para una red de mineros ilegales que opera en Pataz. La mujer, quien permanece detenida, no tiene antecedentes policiales ni penales.
“La Fiscalía y la Policía tienen que investigar la procedencia lícita de este dinero. Ella se dirigía vía avioneta a Chagual. Hay la presunción del delito de lavado de activos. Al parecer, se dedica a la minería ilegal en Pataz y eso se tiene que esclarecer”, declaró el jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), coronel PNP Javier Méndez Yupanqui.
Fiebre del oro
Desde hace varios meses, bandas organizadas nacionales y extranjeras han teñido de sangre a Pataz. La fiebre del oro surgida por la minería ilegal ha desatado una verdadera guerra en esta provincia andina ubicada a unas diez horas, por carretera, desde Trujillo.
La Policía estima que unas 11 bandas criminales se disputan la posesión ilegal de zonas mineras.
A inicios de agosto, pobladores del sector Pueblo Nuevo fueron testigos de un enfrentamiento armado que dejó a tres venezolanos heridos de bala. Ellos fueron trasladados al Hospital Leoncio Prado de Huamachuco.
En redes sociales los hampones difundieron imágenes con el botín: varios costales con mineral aurífero. Además, mostraron orgullosos su armamento: fusiles automáticos que usan para someter a sus rivales y para sembrar miedo.
Informes de inteligencia de la PNP revelan que en esta zona de la sierra liberteña se asentaron hampones venezolanos que pertenecerían a El Tren de Aragua, una de las bandas más sanguinarias de ese país. También operan Los Pulpos, Los Malditos de El Triunfo y La Jauría, quienes migraron de Trujillo atraídos por las ingentes ganancias que deja la minería ilegal.
Para contrarrestar el avance de estas mafias, el coronel PNP Javier Méndez Yupanqui indicó que fueron destacados a Pataz unos 200 policías: 100 de la División de Operaciones Especiales (Dinoes), 80 de la Tercera Macrorregión Policial y 20 de la unidad de Medio ambiente.
“La minería ilegal va de la mano con otros delitos como el lavado de activos; organizaciones criminales que se dedican a la protección de los mineros; tráfico de migrantes, trata de personas, tenencia ilegal de armas de fuego. Estamos en lucha contra ellos”, contó.
¿Cuánto dinero se puede llevar en efectivo?
Según establece la normativa, los viajeros están obligados a declarar en la oficina de Aduanas de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) cuando porten dinero en efectivo e instrumentos negociables que superen los 10 mil dólares americanos, que equivale a 38 mil soles. Además, no está permitido portar más de 30 mil dólares, que equivale a más de 113 mil soles.
Si un viajero omite o falsea la declaración, puede ser gravemente sancionado. Independientemente de las acciones civiles o penales que se puedan generar, la aplicación de la sanción también se manifiesta en la retención temporal del monto íntegro monetario o la cancelación efectiva del 30 % del valor no declarado.
“El problema es que, en vuelos nacionales, no hay una norma que limite la cantidad de dinero a trasladar; por lo que se hace extensiva la norma internacional que exige declarar cuando se tiene un monto que supera los diez mil dólares”, indicó el abogado penalista Luis Saldaña Monzón.
“Se presume ilícito cuando no se acredita. Hay que tener cuidado con gente que traslada dinero sin saber lo que llevan. Podría tratarse de ganancias de minería ilegal por la zona a donde iría el dinero”, agregó el jurista.
Por su parte, el administrador Augusto Akira Fukumoto indicó que no existe una cantidad límite de dinero en efectivo para trasladar en un vuelo comercial, sin embargo, en este caso, por tratarse de una cantidad exorbitante, las autoridades deben investigar el origen y destino del dinero.
“Tú puedes llevar la cantidad que tú desees, pero llevar un millón es una cantidad exorbitante. Entonces, puede ser motivo de investigación por lavado de activos porque ninguna persona en su sano juicio llevará esa cantidad en un avión”, comentó a Buenapepa.
** Este contenido se elaboró en colaboración con Vivian Fernández Sevillano.
